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一致药业(000028)2011年04月28日 召开 股东大会

更新时间:2019-08-13

  董事会决定,以,2010,年,12,月,31,日公司总股本,288,149,400,股为,基数,向全体股东每,10,股派发现金股利人民币,1.20,元,预计,分,配,现,金,股,利,人,民,币,34,577,928.00,元,剩,余,未,分,配,利,润,人,民,币,365,973,111.54,元转入下一年度。5.,审议《2010,年度独立董事述职报告》6.,审议《关于2011,年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》,一、申请授信及提供担保情况概述,深圳一致药业股份有限公司第五届董事,会第二十三次会议于,2011,年,3,月,18,日审议通过了《关于,2011,年度,向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》。1998,年,8,月至,2001,年,1,月,任中国医药集团上海立康医药股份有限公司总,经理。2003,年,4,月至,2004,年,6,月任国药控股股份有限有限公司总经理助理,兼任国药控股,有限公司药品零售事业部总经理、投资规划部部长。2003,年,5,月至,2003,年,12,月任国药集团医药控股有限公司,药品事业部,副总经理。9.,审议《关于监事会换届选举的议案》,根据股东的推荐,五届监事会同意提名田卫星女士、关晓晖女士,为公司第六届监事会监事候选人,并报请公司股东大会以累积投票方,式选举通过。10.,香港挂牌玄机。审议《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请普华永道中天会计师事务所为公司,2011,年度审计机,构,同时提请股东大会授权董事会确定,2011,年度审计报酬事项。

  6. 审议《关于2011 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》

  一、申请授信及提供担保情况概述 深圳一致药业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事 会第二十三次会议于 2011 年 3 月 18 日审议通过了《关于 2011 年度 向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》。董事会同意本公 司及下属企业向银行申请人民币 51.955 亿元授信额度并安排提供担 保。具体情况如下: (一)2011 年经营用银行授信及担保情况: (单位:万元)

  期限一年 一致药业担保,期限一年 500 万元美元、致君与医贸共用、医贸

  致君制药(6000 万元额度内含致君制药致君医贸信用证额度 2000 万元,以信用方式担保)

  共用额度致君制药可用 1 亿、一致可用1.5 亿,致君制药和一致药业互为担保,期限一年

  1.5 亿国控担保,0.5 亿信用方式,共用额度一致可用 2 亿,致君制药用 1 亿,期限一年

  合计 33,500 注:对非全资子公司苏州致君万庆药业有限公司、国药控股柳州 有限公司、深圳市延风医药有限公司申请授信提供的担保,已要求上 述公司小股东按股权比例向本公司提供反担保。 授信及担保事项尚需提交股东大会批准。 二、 担保各方基本情况 1、 控股股东国药控股股份有限公司本公司控股股东 2、 深圳一致药业股份有限公司本公司 3、 深圳致君制药有限公司、国药控股广州有限公司、国药控 股南宁有限公司、国药控股湛江有限公司、广东粤兴医药有限公司、 深圳致君医药贸易有限公司、广西国药物流有限公司为本公司全资子 公司。苏州致君万庆药业有限公司、国药控股柳州有限公司、深圳市 延风医药有限公司为本公司控股子公司,分别持有75%、51%、51% 股权。

  7. 审议《关于2011 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》

  董事会同意股东推荐施金明、卢军、吴爱民、马万军、姜修昌、闫志刚为公司第六届董事会董事候选人;董事会提名何志毅、熊楚熊、 肖胜方为第六届董事会独立董事候选人

  卢军:男,1958 年出生,EMBA,1976 年 2 月至 1988 年 10 月,部队战士、 第二军医大学政治教研室教员;1988 年 10 月至 1998 年 8 月,第二军医大学讲 师;1998 年 8 月至 2001 年 1 月,任中国医药600056)集团上海立康医药股份有限公司总 经理;2001 年 1 月至 2004 年 12 月任上海国大药房连锁有限公司总经理;2003 年 4 月至 2004 年 6 月任国药控股股份有限有限公司总经理助理,兼任国药控股 有限公司药品零售事业部总经理、投资规划部部长;2004 年 6 月至今任国药控 股股份有限有限公司副总裁;2004 年 6 月至 2008 年 6 月兼任国药控股国大药房 有限公司总经理;2008 年 7 月至今兼任国药控股国大药房有限公司董事长;2010 年 9 月至今兼任国药控股南京有限公司执行董事;2010 年 11 月至今兼任国药控 股无锡有限公司董事长;2010 年 12 月至今兼任国药控股常州有限公司董事;2010 年 12 月至今兼任国药控股凌云生物医药(上海)有限公司董事长;2011 年 2 月 至今兼任御佳医疗服务有限公司董事。 马万军:男,1969 年出生,EMBA,1991 年 7 月至 1999 年 11 月任中国医 药(集团)天津采购供应站 业务员、经理;1999 年 12 月至 2003 年 5 月任中国 医药(集团)天津有限公司 副总经理、常务副总经理;2003 年 5 月至 2003 年 12 月任国药集团医药控股有限公司 药品事业部 副总经理;2003 年 12 月至 2004 年 9 月任国药集团医药控股天津有限公司 总经理;2004 年 10 月至 2006 年 10 月任国药控股有限公司药品事业部副总经理;2006 年 10 月至 2009 年 12 月任上 海国药外高桥600648)医药有限公司总经理;2009 年 12 月至 2010 年 9 月任国药控股股 份有限公司营运中心副总经理;2010 年 9 月至今任国药控股股份有限公司副总 裁;2010 年 10 月至今兼任国药控股河南股份有限公司董事长;2010 年 12 月至 今兼任国药控股常州有限公司董事;2010 年 12 月至今兼任上海培宝康企业管理 有限公司董事。 尚未披露过的独立董事候选人简历:

  熊楚熊:男,1955年出生,先后毕业于西南财经大学会计系和厦门大学会 计系,1992年在厦门大学获经济学博士学位后,分配到深圳大学会计专业任教。 曾在英国曼彻斯特大学作访问学者。现为深圳大学教授,注册会计师,深圳市会 计学会副会长。主要从事财务与会计的教学和研究。先后出版著作多部,发表文 章多篇。其学术成果在国内有一定的影响。 肖胜方:男,1969年出生,律师。中国人民大学民商法研究生,暨南大学 MBA,现为广东胜伦律师事务所主任,担任的社会职务主要包括:广东省律师 协会理事、广州市律师协会常务理事、广州市人民政府法律咨询专家、广州市第 16届亚运会组委会律师顾问团成员、中华全国律师协会劳动与社会保障法专业委 员会副主任。肖胜方律师在公司法领域、民商法领域、劳动法领域均有较深的法 律理论功底和丰富的实践经验。

  根据股东的推荐,五届监事会同意提名田卫星女士、关晓晖女士 为公司第六届监事会监事候选人,并报请公司股东大会以累积投票方 式选举通过。

  同意继续聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2011 年度审计机 构,同时提请股东大会授权董事会确定 2011 年度审计报酬事项。

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